打非专栏

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Combating illegal acts

警惕非法期货活动

作者:admin 更新时间:2019-05-07 10:41 点击量:363

网上非法期货活动:

一些不法分子可以通过网站、博客、QQ等从事各类网上非法期货活动。不法分子在网络上用各种花样骗取投资者信任,诈骗一旦成功立即销毁证据(关闭网站、更换QQ等网上联络工具等),给投资者带来重大损失。随着政府打击非法期货活动力度的加大,非法期货活动花样也不断翻新,呈现出新的特点,手段更加隐蔽,欺骗性更强。

非法网上期货活动的常见手段:

设立与合法期货公司名称相近的网站,招揽客户,混淆视听,欺诈投资者,以期货投资理财为名,在网上编造虚假信息,以高额回报为诱饵,以“百分百赚钱”、“本金翻倍”为幌子,获取投资者的管理费、期货账户和密码,从事非法代客理财活动。

以黄金投资的名义,利用交易软件,自设交易平台,采取放大数十倍的杠杆交易、多空双向交易等机制,吸引投资者从事变相非法黄金期货交易。

以境外期货代理的名义,用低手续费、低保证金等手段招揽客户,非法代理境外期货的经纪、咨询活动。

通过网站、博客、QQ等网络渠道或利用免费软件、私募基金等形式进行非法期货投资咨询,收取高额费用。

非法网上期货活动的识别方法:

不能盲目相信来自互联网的信息,应通过一些简单的身份验证对从事网上期货活动的公司进行初步核实。如查看该公司网站的认证信息,检查该网站是否具有工商红盾标志,或到当地工商行政管理局的官方网站,查询该企业的营业执照,核实公司的真实性。通过浏览中国证监会、期货业协会等官方网站,检索公司信息,避免被“山寨”公司迷惑。

 对于冒名网站,域名往往采用无特殊意义的字母和数字构成,如www.gp3699.com,或直接以数字构成,如www.600006.cn,或采取偷梁换柱、画蛇添足等方式在合法机构网站域名基础上变换或增加字母(数字)。建议投资者应通过google、百度等主流搜索引擎,仔细辨别域名真假。

一定要提高鉴别和认知能力,不要相信天上掉馅饼的美事。

而对于不法分子以期货投资为名,以高额回报为诱饵,诈骗投资者钱财的行为也可以从以下四方面去辨认:

① 一是要看其是否具有期货执业资格,投资者可登录期货业协会网站(www.cfachina.org)核实。

② 二是要看其业务经营方式是否合法。根据规定,即使是合法的投资咨询机构及其员工,也不得接受客户的全权委托;咨询机构不得以任何方式对客户期货买卖的收益或者损失做出承诺;不得与客户约定利润分成,投资者切记不要被夸张的宣传方式诱惑。

③ 三看其提供的汇款账户。按照相关财务规定,公司不得设立私人账户,而非法期货投资咨询网站提供给投资者的汇款帐户一般为个人账户。如果一家投资咨询公司向您提供的是个人账户时,一定要多长一个心眼。

④ 四看合同。非法期货投资咨询网站往往不能给投资者提供正规书面合同,只通过传真、电子邮件等方式签订。同时,为了规避法律的追究,合同名称及内容都仅为一般的服务合同或者软件销售合同。投资者在签订投资咨询合同时,应当索要正规的合同,并仔细查看合同提供服务的内容。


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