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Combating illegal acts

非法期货交易案例四

作者:admin 更新时间:2019-05-07 10:48 点击量:1707

揭秘国内最大非法经营黄金期货案

    涉案金额高达583亿元、由公安部督办的浙江世纪黄金制品有限公司法定代表人张勇等人非法经营黄金期货一案,811日在杭州市上城区人民法院开庭审理。检察机关指控,张勇涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪,一并受审的还有涉嫌非法经营罪的该公司系统工程部经理王剑平。 
    检察机关指控,浙江世纪黄金公司在法定代表人张勇决策下,从20057月开始非法经营黄金期货。张勇指使其公司员工王剑平设计开发网上黄金期货交易系统,并通过大力宣传,招揽大批来自全国各地的客户炒黄金期货。而其炒金业务均通过公司网络系统进行,并不与国际黄金市场接轨,只是大致上按照国际即时金价的浮动报价,供客户进行参考。客户通过买进或者卖出与公司进行交易,公司在交易过程中同时充当买方和卖方,并按每笔交易向客户收取网络使用费仓储费 
    检察机关认定,浙江世纪黄金公司交易的主要特征为标准化合约、定金放大、当日结算、强行平仓等,在交易中并不交割黄金实物,定金放大最高达50倍。其交易方式已被中国证监会认定为非法期货交易。 

据称,这是迄今为止国内最大的一起非法经营黄金期货案。 
    550余位客户,无一人盈利

办案人员认为,证券、期货、黄金、外汇等金融领域开放力度逐步加大,与之配套的政策法规还存在一些阶段性的漏洞和监管盲区,也正因为此,才使得世纪黄金公司趁虚而入,借助国家经济转型、金融创新等改革背景,利用公众投资渠道有限、理财能力有限,以及存在一夜暴富心理等弱点,诱使社会公众参与,进而侵害投资者利益,扰乱金融市场秩序。 
    据悉,今年以来,杭州市检察机关已办理包括此案在内的3件非法经营黄金期货案,涉案金额均在千万元以上,且受害人数众多。 
    法庭当日没有宣判。

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