警方云南擒获幕后始作俑者
    铜山警方针对互联网信息检索结合分析研判,初步判断,嫌疑人先开办假平台,再吸收代理商,代理商可再发展会员,可能按照发展会员序列进行分红,类似传销模式发展。侦查中发现,该网站平台主要涉及4名成员:主犯网名“红运”,网站平台管理员,负责分赃及网站维护;网名“大燕”,负责该团伙相关管理工作;网名“选择”,负责客户的出入金记录;网名“轩辕”,网站代理,负责寻找客户。 
    据了解,4人隐匿在不同地方,主犯“红运”更是远在云南。专案组民警决定多路出击,同时撒网,分头抓捕犯罪嫌疑人。在各地警方的配合下,近期专案民警先是将“红运”擒获,随后,“大燕”、“选择”、“轩辕”3名嫌疑人也相继落网。 
    虚假期货平台以传销模式运营
    经审讯，云南人温某,网名“红运”，自2009年6月开始做期货,成为某指数交易平台会员，一年下来亏损13万。后来,温某在网上先后结识“大燕”(燕某)、“选择”(赵某)，二人均在其它“黑平台”损失惨重。同病相怜的温某等人决定自己开“黑平台”牟利。 
    为了获取客户信任,三人决定利用真的“万某”交易平台的名字开发“黑平台”。温某在网上以每月6000元租下该金融投资有限公司交易平台,又做了公司网站,再通过“环某”信息科技有限公司,将“黑平台”链接到“万某”网站上,客户点击链接即可入金。至此,一个以假乱真的期货平台和网站以及支付系统生成。 
    据办案民警介绍,该团伙内部约定,温、燕、赵三人一起做平台,客户在“环某”链接入金,“环某”扣除手续费后剩下的钱平分,如果是代理商的客户,60%由代理所得,剩下40%由温某三人平分。为壮大实力,温某又将正为凯基、创富、“MFS”等做代理的“轩辕”(冯某)挖过来成为代理。经查,短短一个月,该诈骗团伙以网络异常正在维修、来自美国数据不稳等借口,随意修改K线,坑蒙会员,先后骗取人民币100多万元,均被团伙成员分赃。