反洗钱专栏 - 东方汇金期货有限公司

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2024-02

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

　第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。

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2024-02

涉及恐怖活动资产冻结管理办法

第一条为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构、特定非金融机构。

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2024-02

关于对机构客户加强反洗钱身份识别的公告

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164号）的要求，金融机构应加强对非自然人客户的身份识别，了解非自然人客户的业务性质与股权或控制权结构，了解相关的受益所有人信息，识别非自然人客户的受益所有人，留存受益所有人的身份信息和资料。