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法律法规投资者教育反洗钱专栏打非专栏交易所规则风险提示专栏

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防范非法集资基础知识1

在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

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关于以养老服务名义非法集资、欺诈销售“保健品”的风险提示

近期，一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义，承诺高额回报，以向老年人收取会员费、床位费，欺诈销售“ 保健品 ”等手段，实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪，给老年人造成严重财产损失。此类活动不同于正常养老服务，存在较大风险隐患：

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非法集资案例分析

近年来，不法分子犯罪手段不断翻新，打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子，行非法集资之实，致使不少投资者受骗上当。以下为非法集资典型案例，解析非法集资案件的特征、手段，提醒市民识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱。

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非法集资相关法律法规汇编

非法集资犯罪并不是一个具体的罪名，而是集资类犯罪的概括性称谓。一般包括以下罪名：非法吸收公众存款罪；集资诈骗罪；组织、领导传销活动罪；非法经营罪；擅自发行股票、公司、企业债券罪；欺诈发行股票、债券罪；擅自设立金融机构罪等。

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防范非法期货陷阱之一、二、三

截至2020年4月30日，我国经批准的期货交易场所为郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所和上海国际能源交易中心。此外，股票期权合约在上海证券交易所上市交易。

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防范非法期货陷阱之四、五

近期，互联网上出现了很多二元期权网站平台，这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号，利用互联网招揽投资者参与二元期权交易。经了解，这些网络平台交易的二元期权大多是从境外博彩业演变而来，其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势，交易双方为网络平台与投资者，交易价格与收益事前确定，其实质是创造风险供投资者进行投机，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别，其交易行为类似于赌博。目前，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

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浙江证监局公示辖区2020年度第一批不具备证券期货经营业务资质的机构名单

浙江证监局公示辖区2020年度第一批不具备证券期货经营业务资质的机构名单根据投资者举报反映，以下机构涉嫌“场外配资”（涉及相关网站及公众号见附件）： 1.浙江投融界网络有限公司 2.杭州天鼎信息技术有限公司 3.杭州盈乾网络科技有限公司 4.杭州诚亿信息科技有限公司 5.杭州同安营销策划有限公司 6.杭州点牛信息服务有限公司 7.软享科技（杭州）有限公司 8.杭州银葵信息技术有限公司

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【防非宣传月】案例：投资“外盘期货”，200万元打水漂！

【防非宣传月】案例：投资“外盘期货”，200万元打水漂！（转自上期所）

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【防非宣传月】案例

【防非宣传月】案例：缴纳咨询年费换来下跌股票

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【防非宣传月】案例

【防非宣传月】案例：通过电视发布“免费荐股” 从事非法证券投资咨询

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