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非法期货交易案例一

证监会3月2日向媒体通报了国内首例期货盗码案，方琛团伙通过盗取他人期货交易密码，对敲转移保证金。经公安机关查处，目前已刑拘4人，司法判决1人。木马软件盗号，非法盈利三万余元。

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非法期货交易案例二

两名外国人利用两家投资公司，私设外汇、黄金期货交易平台，后又同一上海人成立公司，招揽客户约1000人进行保证金交易，从中收取佣金300多万美元。日前，被告人蔡某、艾某和刘某被上海市检察二分院以非法经营罪提起公诉。

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非法期货交易案例三

铜山警方针对互联网信息检索结合分析研判,初步判断,嫌疑人先开办假平台,再吸收代理商,代理商可再发展会员,可能按照发展会员序列进行分红,类似传销模式发展。侦查中发现,该网站平台主要涉及4名成员:主犯网名“红运”,网站平台管理员,负责分赃及网站维护;网名“大燕”,负责该团伙相关管理工作;网名“选择”,负责客户的出入金记录;网名“轩辕”,网站代理,负责寻找客户。

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非法期货交易案例四

揭秘国内最大非法经营黄金期货案涉案金额高达583亿元、由公安部督办的浙江世纪黄金制品有限公司法定代表人张勇等人非法经营黄金期货一案，8月11日在杭州市上城区人民法院开庭审理。检察机关指控，张勇涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪，一并受审的还有涉嫌非法经营罪的该公司系统工程部经理王剑平。

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扫黑除恶知识18问

1. 扫黑除恶专项斗争什么时候开始？答：2018年1月11日，中国中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，全国扫黑除恶专项斗争开始。

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扫黑除恶再出重拳！我省公布涉黑涉恶线索核查举报方式

通过吉林省涉黑涉恶线索核查管理中心（吉林省长春市南关区南环城路3777号）接待群众举报；

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防范非法集资基础知识1

在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

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关于以养老服务名义非法集资、欺诈销售“保健品”的风险提示

近期，一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义，承诺高额回报，以向老年人收取会员费、床位费，欺诈销售“ 保健品 ”等手段，实施侵害老年人合法权益的非法集资、传销等犯罪，给老年人造成严重财产损失。此类活动不同于正常养老服务，存在较大风险隐患：

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非法集资案例分析

近年来，不法分子犯罪手段不断翻新，打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子，行非法集资之实，致使不少投资者受骗上当。以下为非法集资典型案例，解析非法集资案件的特征、手段，提醒市民识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱。

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非法集资相关法律法规汇编

非法集资犯罪并不是一个具体的罪名，而是集资类犯罪的概括性称谓。一般包括以下罪名：非法吸收公众存款罪；集资诈骗罪；组织、领导传销活动罪；非法经营罪；擅自发行股票、公司、企业债券罪；欺诈发行股票、债券罪；擅自设立金融机构罪等。

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